Правоохоронці викрили шахрайську схему, організатори якої під виглядом інвестиційної компанії ошукали громадян на понад 200 тисяч доларів США. Головному фігуранту та двом його спільницям повідомлено про підозру. Про це інформує Одеська обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрювані заснували фіктивне товариство, яке без жодних ліцензій та дозволів заманювало людей вкладати кошти у «перспективні» проєкти. Для створення видимості легальності компанія заявила про 92 види економічної діяльності.
На початковому етапі вкладникам виплачували невеликі суми, щоб створити ілюзію прибутковості та залучити нових учасників. Згодом виплати припинилися, а організатори зникли, перевівши гроші в криптовалюту та вивівши їх через офшори.
Наразі встановлено щонайменше 7 постраждалих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, а загальна кількість потерпілих може перевищувати 200 осіб.
Під час обшуків вилучено техніку, мобільні телефони, чорнові записи та грошові кошти, що підтверджують злочинну діяльність. До суду подано клопотання про взяття підозрюваних під варту.
Розслідування здійснюється Малиновською окружною прокуратурою Одеси спільно зі слідчими поліції та Управлінням протидії кіберзлочинам.
Інтернет-видання Бессарабії
