31-річний мешканець Вилкового постане перед судом за участь у перереєстрації паливної компанії, реквізити якої, використовували для мінімізації податків та конвертації безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляє Махала з посиланням на Бюро економічної безпеки України.
Підприємство спочатку було зареєстроване у Києві та займалося оптовою торгівлею твердим, рідким і газоподібним паливом. Згодом компанія кілька разів змінювала місцезнаходження, власників та керівників.
Наприкінці 2023 року мешканець Вилкового погодився стати засновником і директором підприємства за щомісячну винагороду у 300 доларів США. Однак керувати компанією та здійснювати господарську діяльність він не планував.
Чоловік надав свої персональні дані для оформлення реєстраційних документів та підписав документи із завідомо неправдивими відомостями. На їх підставі на початку 2024 року до Єдиного державного реєстру внесли зміни, відповідно до яких він став засновником і директором підприємства.
При цьому фактично чоловік не керував компанією, не укладав договорів, не мав доступу до управління банківськими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не подавав податкову звітність та не оформлював митні документи. Документи щодо фактичної діяльності підприємства складали та підписували інші особи. Їхні дії розслідують в окремих кримінальних провадженнях.
Реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження, а через компанію здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи та подання таких документів за попередньою змовою групою осіб.
Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає штраф від 8 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, це не перший випадок, коли БЕБ повідомляє про незаконні операції з пальним на півдні Одещини. У березні 2026 року детективи припинили роботу шести нелегальних АЗС в Одеській області, дві з яких працювали на півдні регіону — у Вилковому та Затоці. Тоді правоохоронці вилучили майже 70 тонн пально-мастильних матеріалів на близько 9,7 мільйона гривень.
У травні БЕБ повідомило про викриття 29-річного жителя Болградського району, якого слідство вважає організатором мережі нелегальних АЗС. Заправки працювали, зокрема, в Авангарді та Одесі. Під час обшуків вилучили 35 тонн дизельного пального, бензину та скрапленого газу, а також обладнання загальною вартістю близько 4 мільйонів гривень.
У червні стало відомо про ще одну справу щодо нелегальної АЗС в Одесі. 24-річна мешканка Болградського району організувала продаж пального без відповідної ліцензії та державної реєстрації підприємницької діяльності. Йдеться про заправку на вулиці Ціолковського, де правоохоронці вилучили близько 6 тонн пального та обладнання на понад 1,8 мільйона гривень. Обвинувальний акт у цій справі також скерували до суду.
Інтернет-видання Бессарабії
