Обманули державу на 65 млн грн: БЕБ викрили шахраювання на продажі зерна за кордон 

05 Червня 2023 18:20

Ганна Ковальова

5 червня Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про викриття масштабної схеми шахраювання на продажу зерна за кордон. Остання оборудка, яку намагались здійснити шахраї, стосувалась сільськогосподарської продукції сумарною вартістю 65 млн грн – її викрили на елеваторі на Одещині.

Інформацію оприлюднила пресслужба відомства, повідомляє “Стопкор“.

У дописі вказано, що фігуранти створили схему за участю кількох ланок посередників. Завдяки цьому оборудки з зерном проходили нелегально, держава не отримувала податки, а збіжжя виїздило за кордон по “зерновому коридору”.

БЕБ коротко описало, які діяли шахраї:

• спершу у сільгоспвиробників купувалась пшениця – за готівку, щоб про це не було даних для податківців;
• на продукцію оформлювали підроблені торгово-транспортні накладні (ТТН), при чому підроблені ТТН купувались прямо неподалік від елеватора;
• потім продукція надходила на елеватор на Одещині;
• спеціальний експедитор оформляв документи на вивезення зерна за кордон, при цьому використовував реквізити підозрілої компанії. Зокрема, компанія складалась з єдиного працівника – директора, який раніше проходив у справах про наркотики та підробку документів.

З метою отримання додаткових доказів детективи БЕБ провели обшуки на згаданому елеваторі в Одеській області. При цьому зауважено, що керівник та працівники елеватора відмовились співпрацювати – відмовились розповідати про продукцію, яку зберігали, а також не хотіли надавати будь-яку технічну документацію.

Всупереч спротиву колективу елеватора, правоохоронці провели обшук і виявили 9 тис. тонн збіжжя. Збіжжя надійшло по 400 накладним, оформленим на підприємство, якого не існує. Загальна вартість продукції від неіснуючої компанії – 65 млн грн.

Фігуранти спробували відбілити оборудку – замість фальшивих ТТН на неіснуючу компанію надали такі ж фальшиві ТТН на існуючу компанію. Однак ознаки фальшування виявили і зерно арештували.

БЕБ також наголосило, що компанія з директором, який фігурував у справі про наркотики та підробку, за 2 місяці 2023 року вивезла зерна на 2,3 млрд грн.

Наразі триває досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу:

• ч. 2 ст. 205 – підробка документи;
• ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків.

Покарання за подібні діяння – як мінімум штраф, як максимум – тюрма терміном до 3 років.

Поділитись