Організатор та троє його спільників створили фіктивну інтернет-платформу та під виглядом інвестиційного холдингу організували фінансову піраміду. За понад три роки діяльності вони залучили десятки тисяч вкладників по всій Україні та заробили на довірі людей близько 26 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Схема діяла за принципом «Понці» — виплати старим інвесторам здійснювалися за рахунок коштів нових учасників.
Щоб надати діяльності вигляду легальності, організатор зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю із 92 видами економічної діяльності, орендував офіс у торговельному центрі Одеси, проводив публічні презентації та рекламні кампанії в соціальних мережах.
Загалом встановлено 94 потерпілих, серед яких є військовослужбовці Збройних сил України. Сума завданих збитків становить 25,7 млн грн. За попередніми оцінками, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч осіб.
Організатор встиг легалізувати понад 61 млн грн, придбавши 25 автомобілів, 5 земельних ділянок та автомийку самообслуговування, яку представляв як «інвестиційний проєкт».
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, телефони, готівку та чорнові записи. На все майно накладено арешт.
За шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання грошей їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До суду всі обвинувачені перебуватимуть під вартою.
Інтернет-видання Бессарабії
